FERİT ZENGİN, HABER MERKEZİ – Zanlıların mağdurların paralarını kurdukları 210 paravan şirketin hesaplarına aktardığı, bu hesaplarda biriken paraları da tarihi Kapalıçarşı’daki işbirlikçi kuyumcu ve dövizciler üzerinden yurt dışına transfer ettikleri belirlendi.
Operasyon, forex işlemi yapan bazı firmaların mağduru olan vatandaşların yaptıkları suç duyurusuyla başladı. Polis, yaptığı 9 aylık takip çalışmalarında, haklarında suç duyurusunda bulunulan sözde finans kurumlarının SPK kaydı olmadığını tespit etti.
210 paravan şirket üzerinden yasa dışı yöntemle kurdukları forex sistemiyle özellikle varlıklı çevreleri hedef aldıkları belirlenen şebekenin dolandırma yöntemi de tespit edildi.
Aktarılan paraların, Kapalıçarşı’daki döviz ve kuyumcular vasıtasıyla şebekenin İngiltere ve Karadağ’daki hesaplarına transfer edildiği ortaya çıktı.
Dolandırıcılıkla ilgili kimlikleri tespit edilen 155 şebeke üyesinin yakalanması için dün sabah İstanbul’un 22 ilçesi ve 17 ilde operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 132 şüpheli gözaltına alındı.