Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler, kara para aklamayla mücadelede yeni bir karar almaya hazırlanıyor.
AB devletleri, suçlulara ait banka hesap bilgilerini merkezi sistemde toplayacak.
Suçun finansmanıyla mücadele adımı
AB Konseyi, üye ülkelerin suçun finansmanıyla mücadele ile ilgili yasal düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelere ilişkin ortak tutumunu belirlediğini açıkladı.
Buna göre, soruşturmalarda, suç gelirlerinin izini sürmede ve müsadere sürecinde mali bilgilere erişim artırılacak.
Mali bilgiler kolaylıkla elde edilecek
Bu çerçevede, kurulacak merkezi bir sistemle suçla bağlantısı olanların mali bilgilerine AB ülkelerindeki yetkili makamların daha kolay erişimi sağlanacak.
AB ülkeleri, merkezi banka hesap kayıtlarından alınan bilgileri tek bir erişim noktası üzerinden birbiriyle paylaşacak.
Banka kayıtlarına erişim sağlanacak
Merkezi banka hesap kayıt sisteminde, kimin hangi ülke ve bankada hesabı olduğunu içeren çeşitli veriler yer alacak.
Üye ülkelerin suçlarla ilgilenen yetkili makamları, tek erişim noktası aracılığıyla bu banka kayıtlarına kolayca erişebilecek.
Kara para aklamayla mücadele
Ayrıca, finansal kuruluşlar, bir soruşturmanın parçası olarak paylaşacakları banka hesap özetlerini uyumlu hale getirecek. Böylece üye ülkelerin kara para aklamayla mücadelesi artırılacak.
Düzenleme bu aşamadan sonra üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilerek son halini alacak.
ABD ve Avrupa’da derinleşen finansal endişe sonrası Fed ile 5 büyük merkez bankasından ortak adım Haberin Detayları